Dossier 1MDB

Dossier 1MDB

Im Skandal um den malaysischen Staatfonds 1MDB spielen Schweizer Banken eine Schlüsselrolle. Hier lesen Sie die Entwicklung der Ereignisse um Korruption, Geldwäscherei und Hintermänner.

Im Fall 1MDB hat die Singapurer Finanzaufsicht MAS weitere Strafen gegen involvierte Banken ausgesprochen. Goldman-Sachs-Banker Tim Leissner trifft es hart.

Schweizer Banker arbeiteten offenbar Hand in Hand mit den Drahtziehern des malaysischen Skandal-Fonds 1MDB. Dies zeigt der Blick in das Schuldeingeständnis eines ehemaligen BSI-Kundenberaters.

Yeo Jiawei, der ehemalige BSI-Banker mit engen Beziehungen zum malaysischen Staatfonds 1MDB, hat so viel Geld verdient, dass sogar der Staatsanwalt ins Staunen gerät.

Die BSI in Singapur, die wegen 1MDB-Verstrickungen von den Aufsichtsbehörden geschlossen worden war, ist nun vollständig in die Muttergesellschaft EFG International integriert. 

Erneut haben die malaysischen Behörden ein Rechtshilfegesuch der Schweizer Justizbehörden im Zusammenhang mit dem 1MDB-Staatsfonds abgeschmettert.

Im Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB spielte er eine zentrale Rolle. Nun hat er ein Schuldeingeständnis abgelegt und muss eine Busse bezahlen sowie eine Gefängnisstrafe absitzen.

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