Geldwäscherei-Vorwurf an Hyposwiss Privatbank

Gegen die Zürcher Tochter der St. Galler Kantonalbank ist eine Strafanzeige wegen Geldwäscherei von über einer Milliarde Dollar hängig. 

«Die Hyposwiss Privatbank liess sich unter Führung eines ihrer Verwaltungsräte und unter Einbezug eines Konglomerats von Offshore-Vehikeln als Drehscheibe einer kriminellen Transaktion in Milliardenhöhe instrumentalisieren.»

So steht es laut «Tages-Anzeiger» wörtlich in der Klageschrift, welche kürzlich bei der Bundesanwaltschaft und bei der Finma eingegangen ist. Hyposwiss und der betroffene Verwaltungsrat, Hans Bodmer, bestreiten die Vorwürfe.

Hinter der Anzeige steht der Oligarch Deripaska

Hinter der Strafanzeige steht laut «Tages-Anzeiger» der Kampf der beiden russischen Multimilliardäre Oleg Deripaska und Vladimir Potanin um die Vorherrschaft über den Rohstoffgiganten Norilsk Nickel.

Die Anzeige habe Deripaska in Bern eingereicht. Er werfe dem Rechtsanwalt Bodmer und der Hyposwiss vor, Potanin dabei geholfen zu haben, dem Konzern mit einem manipulierten Aktienrückkaufprogramm rund eine Milliarde Dollar entzogen zu haben.

Scheingeschäfte im Auftrag von Potanin?

Hyposwiss und Bodmer hätten dafür im Auftag von Potanin via die Schweiz komplizierte Scheingeschäfte über karibische, panamaische und zypriotische Offshore-Firmen der Norilsk Nickel benützt.

Die beiden Oligarchen sind beide massgeblich an Norilsk Nickel beteiligt, sie bedrohen sich persönlich und haben sich offenbar die Schweiz als neues Schlachtfeld für ihre Auseinandersetzung ausgesucht.

Zwei der reichsten Männer der Welt

Potanin (50) war unter dem verstorbenen Boris Jelzin russischer Vizeministerpräsident. Er gilt als Erfinder des Privatisierungsprogramms, bei dem russische Staatsfirmen Mitte der 90er-Jahre zu Billigstpreisen verschachert wurden. Sein Vermögen wird heute von «Forbes» auf 10,3 Milliarden Dollar geschätzt. Er besitzt rund 30 Prozent von Norilsk Nickel.

Sein Gegenspieler Oleg Deripaska (43) kaufte vor drei Jahren zum Leidwesen Potanins mit seinem Konzern Rusal einen Viertel der Aktien von Norilsk Nickel. Deripaskas Vermögen wird von «Forbes» auf 10,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

DAS BESTE IM WEB

Gute Stories und Links aus aller Welt

  • Gegen die romantische Verblödung
  • Deutsche Bank im Visier Chinas
  • Die nächste Blase platzt im Bong
  • Nacktfotos für einen Kredit
  • Die Rendite ist weiblich
  • Das sind Trumps Einflüsterer
  • Diese TV-Stars verdienen am meisten
mehr

Follow us

Follow finews.ch on Twitter Follow finews.ch on Facebook Follow finews.ch on Google+ Follow finews.ch on LinkedIn Follow finews.ch on Xing Follow finews.ch on Youtube Follow finews.ch on Instagram Follow finews.ch

Newsletter

Newsletter-SymbolKostenlos abonnieren

Abonnieren Sie jetzt den finews.ch-Newsletter und Sie erhalten kostenlos 2x wöchentlich die wichtigsten News aus der Schweizer Finanzwelt per E-Mail.

Zürcher Bankenverband

News und Einschätzungen zum Zürcher Finanzplatz.

Beiträge lesen

Lohnvergleich

Lohnvergleich

Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie doch mal Ihren Lohn.

zum Lohnvergleich

SELECTION

Selection

Denke nach und werde reich

Haben Sie sich auch schon gefragt, welche Eigenschaft alle Millionäre teilen?

Selection

NEWS GANZ KURZ

Allianz Suisse

Der Versicherer hat in der Romandie Wohn- und Büroimmobilien im Volumen von rund 290 Millionen Franken erworben. Dabei handelt es sich bislang um die grösste Immobilieninvestition in der Westschweiz für die Allianz Suisse. Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds investiert der Versicherer verstärkt in Immobilien.

Swiss Re

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Finanzstärke für den Rückversicherer Swiss Re mit AA– und den Ausblick mit «stabil» bestätigt. Auch das Langfristrating bleibt mit stabilem Ausblick unverändert bei A+.

Swiss Life

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Syz Asset Management

Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

Varia US Properties

Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

Banco Stato

Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

Geldwäscherei

Das vierte GAFI-Länderexamen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-Finanzierung stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Nur Italien und Spanien schnitten bisher besser ab. Kritisiert wurde etwa, dass hierzulande der Schwellenwert für Bargeld-Transaktionen bei 25'000 Franken liegt. Das ist mehr als der vorgesehene GAFI-Schwellenwert von 15'000 Dollar.

Swiss Life

Der Immobilienfonds von Swiss Life REF Swiss Properties kauft eine Immobilie in der Innenstadt von Basel. Damit steigt der Wert des Immobilienportfolios auf 620 Millionen Franken. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen will Swiss Life dem Fonds weitere 100 Millionen Franken zuführen. Dies soll über eine Kapitalerhöhung geschehen. Geplant ist die Emission neuer Anteile mit einem Bezugsverhältnis von 5:1.

Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

weitere News