Singapur droht den Schweizer Banken

Singapur kündigt in einem Zirkular, das finews.ch vorliegt, ein Geldwäschereigesetz an, das von den Finanzinstituten eine Säuberungsaktion beim Schwarzgeld fordert.

Singapur ist um seinen Ruf bemüht. In einem Schreiben «an die Chief Executive Officers aller Finanzinstitutionen» sagt der asiatische Finanzmetropole den Banken den Kampf an, die Geldern aus Steuerbetrug bei sich horten

Das Zirkular No. BD 04/2012 der Monetary Authority of Singapore (MAS), das Finews.ch vorliegt, trägt den Titel «Safeguarding Singapore's Financial System from the Laundering of Proceeds of Tax Crimes» (auf deutsch: Zum Schutz des Finanzplatzes Singapur vor Geldwäscherei im Zusammenhang mit Geldern aus Steuerbetrug).

Kein Hafen für illegale Vermögen

Das Zirkular mit Datum 21. September 2012 ging an alle Banken mit Aktivitäten in Singapur. Darin warnt Lee Boon Ngiap, seines Zeichens Assistant Managing Director der Banking & Insurance Group, die Schweizer Banker, dass Singapur dagegen vorgehen werde, als Hafen für illegale Vermögen zu dienen.

  • Im September 2011 hatte die MAS die Finanzinstitute bereits gemahnt, wachsam gegenüber Geldströmen zu sein, die deswegen in die asiatische Finanzmetropole flossen, weil andere Staaten dabei seien, neue Steuerabkommen auszuhandeln.
  • Im Oktober 2011 schob das MAS nach, dass Singapur der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) der OECD folgen wolle, gewichtige Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei zu qualifizieren.

Steuerdelikte werden Vortat für Geldwäscherei

In Konsequenz wird Singapur auf Juni 2013 seinen CDSA-Act (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime Act) revidieren, kündigt das MAS nun an. Die Annahme von Geldern aus Steuerdelikten, die vorsätzlich begangen wurden, sollen damit unter Strafe gestellt werden.

Im Namen der MAS fordert daher Lee Boon Ngiap von allen Finanzinstituten, dass sie ihre Konten einer Revision unterziehen. Sie sollen überprüfen, ob alle ihre Kunden lauter und ihre Vermögen legaler Herkunft sind.

Singapur droht mit Sanktionen

Er fordert von den Banken, bei Verdacht auf Steuerbetrug Meldung zu erstatten, und wo angebracht, die Geschäftsbeziehung zu beenden.

Den Finanzhäusern, die gegen die Anordnung der MS und das neue Gesetz verstossen, droht Boon Ngiap mit Sanktionen.

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

DOSSIER BANKEN

Dossier Banken

Dossier UBS Dossier Credit Suisse Dossier Bank Vontobel Dossier Julius Bär Dossier Zürcher Kantonalbank

Die wichtigsten Schweizer Banken auf einen Blick:

DAS BESTE IM WEB

Gute Stories und Links aus aller Welt

  • Trumps Kabinett der Milliardäre
  • London: Der Investmentbanker Europas
  • Der Sanierer soll ein Insider-Händler sein
  • Versagen auf der ganzen Linie
  • Streitpunkt neue Kapitalregeln
  • Veganer wegen Geldschein auf den Barrikaden
  • Was Banken gar nicht mögen: Weibliche Whistleblower
mehr

Follow us

Follow finews.ch on Twitter Follow finews.ch on Facebook Follow finews.ch on Google+ Follow finews.ch on LinkedIn Follow finews.ch on Xing Follow finews.ch on Youtube Follow finews.ch on Instagram Follow finews.ch

Newsletter

Newsletter-SymbolKostenlos abonnieren

Abonnieren Sie jetzt den finews.ch-Newsletter und Sie erhalten kostenlos 2x wöchentlich die wichtigsten News aus der Schweizer Finanzwelt per E-Mail.

Zürcher Bankenverband

News und Einschätzungen zum Zürcher Finanzplatz.

Beiträge lesen

Lohnvergleich

Lohnvergleich

Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie doch mal Ihren Lohn.

zum Lohnvergleich

SELECTION

Selection

Der Todesstoss fürs Online-Banking

Der Bankkunde von heute nutzt das Internet und Apps. Aber wie lange noch?

Selection

Selection

Banken: Diese Jobs bringen richtig viel Geld

In welchen Abteilungen am meisten kassiert wird.

Selection

NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

weitere News